firme (Avanzato): autenticazione basata sulla conoscenza (KBA)

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Per. è richiesta l'autenticazione basata sulla conoscenza (KBA). IRS Modulo 8879. TaxDome soddisfa pienamente il IRS requisiti a un basso costo per firma.

Coperto qui:

• KBA
• Prezzi KBA
• Aggiunta di KBA a una richiesta di firma
• Richiesta KBA dall'app Windows
• Un cliente può utilizzare un ITIN anziché un codice fiscale per KBA?
• Durante KBA viene effettuato un controllo del credito?
• Cosa fare se un cliente fallisce il KBA

KBA

KBA is used to verify the identity of a taxpayer in order to get IRS-compliant electronic signatures. Clients are verified through a combination of ID document and consumer data verification. 

KBA non funzionerà per gli ITIN, quindi assicurati che i tuoi clienti abbiano i loro SSN a portata di mano prima di abilitare KBA.

Suggerimento: ulteriori informazioni nel nostro blog su KBA e come confrontare i prezzi per diversi fornitori

Ecco come funziona:

1. Innanzitutto devi verificare se Mostra KBA azionare nella sezione firme della pagina Impostazioni > Impostazioni azienda è abilitato .

2. In secondo luogo, aggiungi fondi al saldo della tua azienda . Ecco il prezzo per il tentativo di ciascun firmatario.

3. Quindi, carica il documento da firmare, quindi richiedi la firme azionare su Richiedi KBA .

4. Al momento della firma, al tuo cliente verrà chiesto di verificare il proprio numero di previdenza sociale e di rispondere a cinque domande generate casualmente dai suoi registri pubblici. Di solito si tratta di domande a scelta multipla, come il nome dell'istituto di credito ipotecario, il tipo di auto, un indirizzo precedente o un numero di telefono precedente. Non è un controllo del credito ma un modo per verificare digitalmente la propria identità.

5. Il cliente ha a disposizione solo due tentativi per rispondere alle domande KBA. Devono rispondere correttamente ad almeno tre domande su cinque durante entrambi i tentativi.

Riceverai una notifica quando un cliente supera o fallisce il KBA.

Prezzi KBA

Se decidi di utilizzare KBA ti verrà addebitato il costo di ogni tentativo di firma del singolo documento da parte del firmatario. Succede quando il cliente tenta di firmare con KBA. L'addebito viene effettuato indipendentemente dal tentativo (riuscito o meno).

Tuttavia, prima dell'invio del documento con KBA, controlliamo se ci sono fondi sufficienti sul tuo saldo fisso. Richiedendo un KBA sarete sempre informati su quanti fondi sono già stati utilizzati per i KBA in sospeso firme , quanto verrà utilizzato per il documento corrente e quanto hai sul tuo saldo. 

Il prezzo del tentativo KBA di ciascun firmatario si basa sulla valuta nazionale del paese elencato dalla tua azienda al momento della creazione del tuo TaxDome account . 

Ad esempio, se l'impresa è registrata negli Stati Uniti e si richiede la garanzia di due coniugi firme , ti verrà addebitato un totale di $ 2 (1 $ per ogni verifica della firma). Ma se non riescono a superare il KBA e tentano ancora una volta, ti verrà addebitato un totale di $ 4.

A seconda delle vostre esigenze, avete la possibilità di aggiungere importi diversi al saldo della vostra azienda. Vai su Impostazioni > Saldo aziendale dalla barra dei menu di sinistra, seleziona l'importo, quindi fai clic su Acquista . Questa operazione può essere eseguita dal proprietario dell'azienda, dall'amministratore o da qualsiasi dipendente con i diritti di accesso Addebita saldo azienda .

Puoi sempre visualizzare le statistiche di utilizzo di KBA facendo clic sul collegamento percorso di verifica in alto a destra nella pagina Bilancio aziendale .

Aggiunta di KBA a una richiesta di firma

Per inviare una richiesta di firma con KBA:

1. Carica il documento nei documenti aziendali condivisi con il cliente cartella, fai clic sui tre punti all'estrema destra del nome del documento, quindi fai clic su Richiedi firma nel menu a discesa.

2. azionare su Richiedi KBA , quindi aggiungi i campi firma richiesti.

Tieni a mente:

• Un documento può contenere tutti i campi firma necessari. Se invece riunite documenti (ad es. dichiarazioni statali e federali) in un unico file, ogni campo firma KBA verrà addebitato separatamente in base a questi prezzi .
• Quando si richiede una firma presso KBA per un cliente account che ha due o più indirizzi email nei contatti collegati , indica quale utente deve firmare il documento selezionando il suo indirizzo email sotto Firmatari .
• Se il saldo della tua azienda è pari a zero o hai un KBA in sospeso firme pari al tuo saldo, ti verrà richiesto di aggiungere fondi.

Un cliente può utilizzare un ITIN anziché un codice fiscale per KBA?

No. Il numero di identificazione fiscale individuale (ITIN) viene rilasciato a un individuo solo a fini fiscali. Gli ITIN non devono essere utilizzati come identificazione per ottenere credito. I sistemi di credito li riconosceranno solo come un numero di previdenza sociale errato, quindi non possono essere utilizzati per KBA.

Durante il KBA viene effettuato un controllo della solvibilità? 

No. Durante KBA il credito non viene verificato, quindi nessun controllo del credito.

Cosa fare se un cliente fallisce il KBA

Un cliente ha due tentativi per superare il KBA. Se non rispondono correttamente a un numero sufficiente di domande entrambe le volte, riceverai una notifica e l'errore KBA verrà annotato anche nel documento percorso di verifica .

È possibile reimpostare i tentativi falliti e inviare nuovamente la richiesta di firma ai client che non hanno superato il KBA. Per fare ciò, fai clic sui tre punti all'estrema destra del nome del documento, quindi seleziona Reimposta KBA e invia nuovamente la richiesta di firma .

Dopo aver fatto clic su questo, la richiesta di firma verrà inviata nuovamente ai clienti che non hanno superato il KBA. Tieni presente che ti verranno addebitati questi prezzi per ogni tentativo di verifica. I clienti che hanno firmato con successo i documenti non saranno interessati. 

Nota! Tutti i reset KBA sono reperibili nel documento percorso di verifica .

Puoi anche utilizzare una di queste soluzioni alternative:

• Carica nuovamente il documento e richiedi una firma come hai fatto la prima volta
• Chiedi al cliente di stampare il documento, firmarlo a mano, quindi caricarlo sul proprio portale clienti