Firme (avanzate): Autenticazione basata sulla conoscenza (KBA)

Nota: KBA è disponibile solo per clienti e aziende statunitensi .

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L'autenticazione basata sulla conoscenza (KBA) è richiesta per il modulo IRS 8879. TaxDome soddisfa pienamente i requisiti IRS al costo di $ 1 per firma.

Trattato qui:

• KBA
• Aggiungere fondi al bilancio dello studio
• Aggiungere KBA a una richiesta di firma
• Richiesta di KBA dall'app di Windows
• Un cliente può utilizzare un ITIN invece di un codice fiscale per KBA ?
• Viene eseguito un controllo del credito soft o hard durante il controllo KBA?
• Cosa fare se un cliente fallisce la KBA

KBA

KBA è usato per verificare l'identità di un contribuente al fine di ottenere firme elettroniche conformi all'IRS. I clienti sono verificati attraverso una combinazione di verifica dei documenti d'identità e dei dati dei consumatori.

Suggerimento: scoprite di più su KBA e sul confronto dei prezzi sul nostro blog.

Ecco come funziona:

1. Innanzitutto, dovete aggiungere fondi al saldo del vostro studio. Ogni autenticazione della firma per documento costa $ 1.

2. In secondo luogo, caricare il documento che deve essere firmato, richiedere le firme, quindi attivare Richiedi KBA.

3. Al momento della firma, al cliente verrà chiesto di verificare il proprio numero di previdenza sociale e di rispondere a cinque domande generate casualmente dai propri registri pubblici. Di solito si tratta di domande a scelta multipla, come il nome del prestatore di mutui, il tipo di auto, un indirizzo precedente o un numero di telefono precedente. Non è un controllo del credito ma un modo per verificare digitalmente la propria identità.

4. Il cliente riceve solo due tentativi di risposta alle domande KBA. Deve rispondere correttamente ad almeno tre su cinque domande durante entrambi i tentativi.

Riceverete una notifica quando un utente supera o non supera un KBA.

Aggiungere fondi al bilancio dello studio

Ogni tentativo KBA costa $ 1 per firmatario. A seconda delle vostre esigenze, avete la possibilità di aggiungere $ 20, $ 50, $ 100, $ 250,$ 5 00 o $ 1000 al saldo del vostro studio. Andate su Impostazioni, andate alla scheda Saldo dello studio, selezionate l'importo, quindi cliccate su ACQUISTA. Questo può essere fatto dal proprietario di uno studio, dall'amministratore o da qualsiasi dipendente che abbia i diritti di accesso per addebitare il saldo dello studio.

È sempre possibile visualizzare le statistiche sull'utilizzo di KBA facendo clic su percorso di verifica link in alto a destra della pagina Firm Balance .

Aggiungere KBA a una richiesta di firma

Per richiedere una firma con KBA:

1. Caricare il documento nella cartella Documenti dello studio condivisi con il cliente, cliccate sui tre punti a destra del nome del documento, quindi cliccate su Richiedi firma nel menu a tendina.

2. Attivare Richiedi KBA, quindi aggiungere i campi firma richiesti.

Ricordate:

• Un documento può contenere tutti i campi firma necessari. Il prezzo è per documento. Se unite i documenti (statali, federali, ecc.) in un file, il KBA costa $ 1 per firmatario.
• Quando si richiede una firma con KBA per un account cliente che ha due o più indirizzi email nei contatti collegati, indicate quale utente deve firmare il documento selezionando il proprio indirizzo email nell'elenco a discesa Clienti.
• Se aggiungete i campi per due o più utenti, il tentativo di verifica di ciascun firmatario avrà un costo di $ 1. Ad esempio, a due coniugi verrà addebitato un minimo di $ 2; se non superano il KBA, potranno tentare ancora una volta per un addebito massimo di $ 4 (2 firmatari x 2 tentativi x $ 1).
• Se il saldo del vostro studio è 0, o avete delle firme KBA in sospeso che sono uguali al vostro saldo, vi verrà richiesto di aggiungere fondi.
• Se uno dei firmatari fallisce il KBA, sarà necessario caricare nuovamente il documento preparato e richiedere la firma per esso un'altra volta.
• Questo non funzionerà per gli ITIN, quindi assicuratevi che i vostriclienti dispongano di un codice fiscale prima di abilitare la KBA.

Un cliente può utilizzare un ITIN invece di un codice fiscale per KBA?

Un Individual Taxpayer Identification Number (ITIN) viene rilasciato a un individuo solo per scopi fiscali. Gli ITIN non sono pensati per essere usati come identificazione per ottenere credito. I sistemi di credito non li riconoscono come qualcosa di diverso da un codice fiscale errato, quindi non possono essere usati per la KBA.

Viene eseguito un controllo del credito soft o hard durante il controllo KBA?

No. Durante KBA non viene verificato alcun credito, quindi non viene eseguito né il controllo del credito hard né quello soft.

Cosa fare se un cliente fallisce la KBA

Un cliente ha a disposizione due tentativi di risposta alle domande KBA. Se non rispondono correttamente entrambe le volte, riceverete una notifica e l'errore KBA verrà annotato anche nel documento del percorso di verifica.

Potete utilizzare una di queste soluzioni alternative:

• Inviare nuovamente il documento per farlo firmare di nuovo.
• Chiedere al cliente di stampare il documento, firmarlo a mano, quindi caricarlo sul proprio portale cliente